Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 lutego 2016 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 23 lutego 2016 r.
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 3 pkt 1. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 23.02.2016 r. o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 23.02.2016 r. (152.67 KB)
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (256.47 KB)
Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 23.02.2016 r. (129.53 KB)
Porządek obrad:
| Lp. | Punkt porządku obrad |
Załączniki do punktu porządku obrad |
|---|---|---|
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia. | |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. | |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad. | |
| 5. | Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. | |
| 6. | Wolne wnioski. | |
| 7. | Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |
Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)
Formularz do głosowania dla pełnomocnika NWZ (459.77 KB)
W dniu 23.02.2016 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostali zgłoszeni i następnie powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej.
| Zgłaszający akcjonariusz |
Data zgłoszenia |
Imię i nazwisko kandydata |
Pliki do pobrania |
|---|---|---|---|
| Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. | 23.02.2016 | Szymon Jankowski | życiorys Pana Szymona Jankowskiego (237.17 KB) |
| oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej | |||
| Enea S.A. | 23.02.2016 | Mirosław Kowalik | życiorys Pana Mirosława Kowalika (344.66 KB) |
| oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej | |||
| Enea S.A. | 23.02.2016 | Przemysław Krasadomski | życiorys Pana Przemysława Krasadomskiego (206.26 KB) |
| oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej | |||
| Enea S.A. | 23.02.2016 | Wiesław Piosik | życiorys Pana Wiesława Piosika (303.58 KB) |
| oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej |