Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 30 czerwca 2020 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.
Przerwa w obradach ZWZ do dnia 29.07.2020 r. do godz. 10:00 (272.88 KB)
Uchwały podjęte w dniu 30.06.2020 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach (255.12 KB)
Uchwały podjęte w dniu 29.07.2020 r. po wznowieniu obrad (384.31 KB)
Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 04.06.2020 r. (277.66 KB)
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 04.06.2020 r. (194.51 KB)
Porządek obrad:
| Punkt porządku obrad | Załączniki do punktu porządku obrad | |
|---|---|---|
|
1. |
Otwarcie Walnego Zgromadzenia. |
|
|
2. |
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. |
|
|
3. |
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. |
|
|
4. |
Przyjęcie porządku obrad. |
|
| 5. | Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2019 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych | Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A.oraz GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2019 (10.34 MB) |
|
6. |
Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019. |
|
|
|
||
| 7. |
Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2019. |
|
|
|
||
|
8. |
Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. |
|
|
|
||
|
9. |
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019. |
|
| 10. | Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2019. | Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2019 (483.83 KB) |
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2019. (388.71 KB) |
||
|
11. |
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: |
|
| a. | przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna | Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna (554.42 KB) |
|
b. |
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2019 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, |
|
|
c. |
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019, |
|
|
d. |
zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2019, |
|
|
e. |
udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, |
|
|
f. |
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019, |
|
|
g. |
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, |
|
| h. | powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, | Obwieszczenie Głównej Komisji Wyborczej LW Bogdanka z dnia 2.06.2020 r. (283.85 KB) |
| Życiorys Bartosz Rożnawski (390.88 KB) |
||
| Życiorys Dariusz Batyra (390.83 KB) |
||
|
i. |
podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, |
|
|
12. |
Wolne wnioski. |
|
|
13. |
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |
|
Wzór pełnomocnictwa (43.62 KB)
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A. 843.40 KB