Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 maja 2011 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 maja 2011 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, zwołał na dzień 10.05.2011 r. na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance.
- 
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ (117.75 KB) (więcej w: Raport 8/2011)
- 
Proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A. (72.97 KB)
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami (2.44 MB) (więcej w: Raport 9/2011)
- Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.05.2011 roku (312.17 KB)
- Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany (74.08 KB)
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy:
- Projekt uchwały dot. punktu 12 lit. h porządku obrad ZWZ, zgłoszony przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne
PZU S.A. (2.44 MB) (więcej w: Raport 10/2011)
- Formularz pełnomocnictwa (39.98 KB)
Porządek obrad wraz z materiałami:
| Lp. |
Punkt porządku obrad | Załączniki do punktu porządku obrad |
|---|---|---|
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia | |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia | |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad | |
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia | |
| 6. | Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 (510.20 KB) |
| Opinia biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. (172.47 KB) |
||
| Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. (693.17 KB) |
||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 (3.18 MB) |
||
| 7. | Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 (525.91 KB) |
| Opinia biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA S.A. (184.42 KB) |
||
| Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA S.A. (766.02 KB) |
||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010 (1.00 MB) |
||
| 8. | Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010 | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010 (1.80 MB) |
| 9. | Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 | Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 (174.44 KB) |
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2010 r. (247.67 KB) |
||
| 10. | Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku (1.37 MB) |
| 11. | Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LW BOGDANKA za rok obrotowy 2010 (1.03 MB) |
| 12. | Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: | |
| a) | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | |
| b) | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | |
| c) | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskil Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | |
| d) | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 | |
| e) | udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 | |
| f) | zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010 | |
| g) | udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 | |
| h) | podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 | |
| 13. | Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki | Wniosek do ZWZ ws. zmiany Statutu (372.51 KB) |
| Obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany (72.97 KB) |
||
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie (1.20 MB) |
||
| 14. | Wolne wnioski | |
| 15. | Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia |