Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 kwietnia 2012 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, zwołał na dzień 27.04.2012 r. na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance.
- 
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 30.03.2012 r. (231.83 KB)
- 
Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami z dnia 30.03.2012 r. (1.75 MB)
(więcej w: Raport 8/2012)
- Projekty uchwał ZWZ z wprowadzoną na żądanie akcjonariusza zmianą do porządku obrad oraz zaproponowaną przez niego uchwałą (z dnia 4.04.2012 r.) (199.12 KB)
- Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ LW BOGDANKA S.A. na żądanie akcjonariusza (z dnia 04.04.2012 r.) (1.13 MB)
(więcej w: Raport 10/2012)
- Obowiązujące postanowienia Statutu LW "Bogdanka" S.A. i proponowane zmiany (z dnia 04.04.2012 r.) (357.44 KB)
(więcej w: Raport 11/2012)
- Zgłoszenie zamiaru wprowadzenia zmiany do projektu uchwały ZWZ LW BOGDANKA S.A. przez akcjonariusza (z dnia 26.04.2012 r.) oraz obecne postanowienia statutu i proponowane zmiany (1.10 MB)
(więcej w: Raport 22/2012)
- Podjęte uchwały przez ZWZ LWB S.A. w dniu 27.04.2012 r. (590.34 KB)
(więcej w: Raport 24/2012)
- Powołanie składu Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. (2.69 MB)
(więcej w: Raport 25/2012)
- Obowiązujące postanowienia i dokonane zmiany w Statucie LW BOGDANKA S.A. (520.61 KB)
(więcej w: Raport 26/2012)
Porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza z dnia 04.04.2012 r.:
| Lp. |
Punkt porządku obrad | Załączniki do punktu porządku obrad |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia. | ||
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. | ||
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. |
||
| 4. | Przyjęcie porządku obrad. | ||
| 5. | Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. | ||
| 6. | Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki | Projekt uchwały (590.79 KB) |
|
| Żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem (514.68 KB) |
|||
| Obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. i proponowane zmiany (206.26 KB) |
|||
| 7. | Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011. |
Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 591.14 KB |
|
| Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A. (490.26 KB) |
|||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 (1.98 MB) |
|||
| 8. | Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2011. |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 (602.58 KB) |
|
| Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA (510.63 KB) |
|||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2011 (1.49 MB) |
|||
| 9. | Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011. |
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 (270.69 KB) |
|
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2011 (301.24 KB) |
|||
| 10. | Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011. |
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011 (1.50 MB) |
|
| 11. | Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku. |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku (454.45 KB) |
|
| 12. | Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011. |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za rok obrotowy 2011 (350.65 KB) |
|
| 13. | Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: | ||
| a. | zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2011, | ||
| b. | zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 | ||
| c. | zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2011, | ||
| d. | zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011, | ||
| e. | udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, | ||
| f. | zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011, | ||
| g. | udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, | ||
| h. | podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, | ||
| i. | ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. | ||
| 14. | Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję. | ||
| 15. | Wolne wnioski. | ||
| 16. | Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | ||
- Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. po wprowadzeniu punktu do porządku obrad na żądanie akcjonariusza (4.04.2012 r.) (594.30 KB)
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (731.98 KB)
- Projekt oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej (148.87 KB)
Materiały dodatkowe do punktu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:
W dniach 18 - 26 kwietnia 2012 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariuszy na ZWZ Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.