Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 3 pkt 1. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 28.06.2012 r. o godz. 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, w Sali Notowań.
Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa w NWZ z dnia 1.06.2012 r. (186.53 KB)
Projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami z dnia 1.06.2012 r. (1.15 MB)
(więcej w: Raport 31/2012)
Projekty uchwał NWZ wraz z wprowadzoną na wniosek akcjonariusza zmianą do porządku obrad dnia 8.06.2012 r. (120.90 KB)
Projekty uchwał NWZ uwzględniające projekt uchwały wprowadzony na wniosek akcjonariusza w dniu 26.06.2012 r. (131.98 KB)
Obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. i proponowane zmiany (311.15 KB)
(więcej w: Raport 32/2012)
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad NWZ LW BOGDANKA S.A. na wniosek akcjonariusza (8.06.2012 r.) (313.09 KB)
(więcej w: Raport 33/2012)
Podjęte uchwały przez NWZ LWB S.A. w dniu 28.06.2012 r. (93.45 KB)
Obowiązujące postanowienia i dokonane zmiany w Statucie LW BOGDANKA S.A. (51.62 KB)
Porządek obrad:
| Lp. | Punkt porządku obrad |
Załączniki do punktu porządku obrad |
|---|---|---|
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia | |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia | |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad | |
| 5. | Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki | Dotychczas obowiązujące postanowienia i proponowane zmiany w statucie (163.56 KB) |
| Uchwała RN ws. wniosku do Zarządu o zwołanie NWZ (339.88 KB) |
||
| Załącznik do uchwały RN ws. wniosku do Zarządu o zwołanie NWZ (665.78 KB) |
||
| 6. | Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej | Wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem (233.01 KB) |
| Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały (261.96 KB) |
||
| 7. | Wolne wnioski | |
| 8. | Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia |
Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (637.50 KB)