Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 12 czerwca 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2014 r.
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 12.06.2014 r. na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance.
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 12.06.2014 r. (170.73 KB)
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 13.05.2014 r. (83.09 KB)
Projekty uchwał ZWZ z dnia 13.05.2014 r. (623.96 KB)
Porządek obrad:
|
Lp. |
Punkt porządku obrad |
Załączniki do punktu porządku obrad |
|---|---|---|
|
1. |
Otwarcie Walnego Zgromadzenia. |
|
|
2. |
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. |
|
|
3. |
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. |
|
|
4. |
Przyjęcie porządku obrad. |
|
|
5. |
Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013. |
|
|
|
||
|
|
||
|
6. |
Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2013. |
|
|
|
||
|
7. |
Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013. |
|
|
8. |
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013. |
|
|
9. |
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: |
|
|
a. |
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2013, |
|
|
b. |
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013, |
|
|
c. |
zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2013, |
|
|
d. |
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013, |
|
|
e. |
udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, |
|
|
f. |
zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej |
|
|
g. |
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej |
|
|
h. |
podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, |
|
|
i. |
ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. |
|
|
10. |
Wolne wnioski. |
|
|
11. |
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |
|
Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)