Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 czerwca 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołane na dzień 18 czerwca 2015 r.
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 18.06.2015 r. na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance.
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 18.06.2015 r. (577.37 KB)
Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza na ZWZ w dniu 18.06.2015 r. (204.01 KB)
Projekty Uchwał ZWZ LWB z dnia 13.05.2015 r. (442.84 KB)
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 13.05.2015 r. (156.09 KB)
Porządek obrad:
| . | Punkt porządku obrad | Załączniki do punktu porządku obrad |
|---|---|---|
|
1. |
Otwarcie Walnego Zgromadzenia. |
|
|
2. |
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. |
|
|
3. |
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. |
|
|
4. |
Przyjęcie porządku obrad. |
|
|
5. |
Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014. |
|
|
|
||
|
|
||
|
6. |
Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2014. |
|
|
|
||
|
7. |
Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014. |
|
|
8. |
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014. |
|
|
9. |
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: |
|
|
a. |
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2014, |
|
|
b. |
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014, |
|
|
c. |
zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2014, |
|
|
d. |
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014, |
|
|
e. |
udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, |
|
|
f. |
zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2014, |
|
|
g. |
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, |
|
|
h. |
podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, |
|
|
i. |
ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. |
|
|
10. |
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki. |
|
|
11. |
Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej |
|
|
12. |
Wolne wnioski. |
|
|
13. |
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |
|
Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)
W dniu 01.06.2015 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariuszy na ZWZ Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
zawiadomienie ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (57.80 KB)