Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 marca 2017 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na 7 marca 2017
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 7.03.2017 r. na godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (315.92 KB)
Wniosek wraz z projektami uchwał zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 15.02.2017 r. (251.98 KB)
Porządek obrad:
| Lp. | Punkt porządku obrad |
Załączniki do punktu porządku obrad |
|---|---|---|
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia. | |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. | |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad. | |
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. | |
| 6. | Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. | |
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. | |
| 8. | Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. | Obwieszczenie Głównej Komisji Wyborczej LW Bogdanka S.A. z dnia 7.02.2017 r. (248.70 KB) |
| życiorys Pana Mariusza Romańczuka (173.05 KB) |
||
| życiorys Pana Kamila Patyry (177.65 KB) |
||
| 9. | Wolne wnioski. | |
| 10. | Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |