Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 26 czerwca 2017 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.
Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 31.05.2017 r. (298.95 KB)
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 31.05.2017 r. (195.17 KB)
Wniosek Enea SA o umieszczenie w porządku obrad ZWZ LW Bogdanka SA dodatkowych punków (103.49 KB)
Porządek obrad:
| Punkt porządku obrad | Załączniki do punktu porządku obrad | |
|---|---|---|
|
1. |
Otwarcie Walnego Zgromadzenia. |
|
|
2. |
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. |
|
|
3. |
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. |
|
|
4. |
Przyjęcie porządku obrad. |
|
|
5. |
Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016. |
|
|
|
||
|
|
||
|
6. |
Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2016. |
|
|
|
||
|
|
||
|
7. |
Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. |
|
|
8. |
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016. |
|
|
9. |
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: |
|
|
a. |
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016, |
|
|
b. |
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016, |
|
|
c. |
zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016, |
|
|
d. |
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016, |
|
|
e. |
udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, |
|
|
f. |
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016, |
|
|
g. |
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, |
|
|
h. |
podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, |
|
| i. | ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. | |
| 10. | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. | |
| 11. | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania nowej treści Kodeksu Grupy Enea. | Kodeks Grupy Enea (352.04 KB) |
| 12. | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. | |
|
13. |
Wolne wnioski. |
|
|
14. |
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |
|
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A. (682.77 KB)