Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 grudnia 2017 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 3 w zw. z art. 400 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, postanawia zwołać na dzień 29.12.2017 r. o godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance. Porządek obrad przewiduje przyjęcie Statutu Spółki w nowym brzmieniu.
Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa (319.92 KB)
Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 29.12.2017 r. (318.57 KB)
Porządek obrad:
| Lp. | Punkt porządku obrad |
Załączniki do punktu porządku obrad |
|---|---|---|
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia. | |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. | |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad. | |
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. |
|
| Tekst_jednolity_Statutu_LW_Bogdanka_SA. (247.73 KB) |
||
| 6. | Podjęcie uchwał w sprawie zmian w w składzie Rady Nadzorczej. | |
| 7. | Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści uchwał Nr 16 i Nr 18 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w dniu 7.03.2017 r. | |
| 8. | Wolne wnioski. | |
| 9. | Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |