Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 czerwca 2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołane na dzień 18 czerwca 2019 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 18 czerwca 2019 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.
Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 17.05.2019 r. (270.06 KB)
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 17.05.2019 r. (195.75 KB)
Uchwaly podjete na _ZWZ_LW Bogdanka SA w dniu 18.06.2019 r. (370.63 KB)
Porządek obrad:
| Punkt porządku obrad | Załączniki do punktu porządku obrad | |
|---|---|---|
|
1. |
Otwarcie Walnego Zgromadzenia. |
|
|
2. |
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. |
|
|
3. |
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. |
|
|
4. |
Przyjęcie porządku obrad. |
|
| 5. | Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych | Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A.oraz GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2018 (11.79 MB) |
|
6. |
Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018. |
|
|
|
||
| 7. |
Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2018. |
|
|
|
||
|
8. |
Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. |
|
|
|
||
|
9. |
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018. |
|
| 10. | Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej a także na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz usługi prawne za 2018 rok. | Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich itp. za 2018 rok (1.04 MB) |
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public realtions) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 rok (281.33 KB) |
||
|
11. |
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: |
|
|
a. |
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, |
|
|
b. |
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018, |
|
|
c. |
zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2018, |
|
|
d. |
udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, |
|
|
e. |
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018, |
|
|
f. |
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, |
|
|
g. |
podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, |
|
|
h. |
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. |
|
|
12. |
Wolne wnioski. |
|
|
13. |
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |
|
Wzór pełnomocnictwa (43.62 KB)
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A. (762.71 KB)