Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 17 października 2019 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na 17 października 2019
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 400 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza - ENEA S.A. - zwołuje na dzień 17.10.2019 r. na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (314.09 KB)
Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 17.10.2019 r. (167.53 KB)
Wniosek wraz z projektami uchwał zgłoszony przez Akcjonariusza (718.35 KB)
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 17.10.2019 r. (254.12 KB)
Porządek obrad:
| Lp. | Punkt porządku obrad |
Załączniki do punktu porządku obrad |
|---|---|---|
| 1. | Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad. | |
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. | |
| 6. | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. | |
| 7. | Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ LW Bogdanka S.A. (636.40 KB)