Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2022 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2022 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 23 czerwca 2022 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.
Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 27.05.2022 r.
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 27.05.2022 r.
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 23.06.2022 r.
Porządek obrad:
| Punkt porządku obrad | Załączniki do punktu porządku obrad | |
|---|---|---|
|
1. |
Otwarcie Walnego Zgromadzenia. |
|
|
2. |
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. |
|
|
3. |
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. |
|
|
4. |
Przyjęcie porządku obrad. |
|
| 5. | Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2021 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych |  Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A.oraz GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2021 |
|
6. |
Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021. |
|
| 7. |
Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2021. |
|
|
8. |
Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. |
|
|
|
||
|
9. |
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021. |
|
| 10. | Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2021. | Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2021 |
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2021. |
||
|
11. |
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: |
|
|
a. |
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2021 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, |
|
|
b. |
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021, |
|
|
c. |
zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2021, |
|
|
d. |
udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, |
|
|
e. |
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021, |
|
|
f. |
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, |
|
| g. |
zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2021 r., |
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2021 r. |
| Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach | ||
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2021 r. | ||
|
h. |
podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, |
|
| i. | ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. | |
|
12. |
Wolne wnioski. |
|
|
13. |
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |
|
Wzór pełnomocnictwa (43.62 KB)
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A.