Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 listopada 2013 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 listopada 2013 roku
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie żądania akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A., zgodnie z art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 3 pkt 2. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 22.11.2013 r. o godz. 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, w Sali NewConnect.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- Wolne wnioski
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W dniu 16.11.2015 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostali zgłoszeni i następnie powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej.
Zgłaszający | Data zgłoszenia | Imię i nazwisko kandydata | Pliki do pobrania |
Enea S.A. | 16.11.2015 | Dalida Gepfert | |
Enea S.A. | 16.11.2015 | Magdalena Kaczmarek | |
Enea S.A. | 16.11.2015 | Bartosz Krysta | |
Enea S.A. | 16.11.2015 | Krzysztof Matan | |
Enea S.A. | 16.11.2015 | Paweł Orlof |