Raport bieżący nr 5/2017

Data sporządzenia: 15.02.2017

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LW Bogdanka S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Enea SA, reprezentującego 64,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Ksh, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7.03.2017 r. dodatkowych punktów do zaproponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad następujących punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 marca 2017 roku przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9) Wolne wnioski.
10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia wniosek wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariusza.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 100 ust. 3 RMF GPW