Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwolane na dzień 16 listopada 2015 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwolane na dzień 16 listopada 2015 roku
W związku z otrzymaniem pisma od Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z dnia 21.10.2015 r. Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 3 pkt 1. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 16.11.2015 r. o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W dniu 16.11.2015 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostali zgłoszeni i następnie powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej.
Zgłaszający | Data zgłoszenia | Imię i nazwisko kandydata | Pliki do pobrania |
Enea S.A. | 16.11.2015 | Dalida Gepfert | |
Enea S.A. | 16.11.2015 | Magdalena Kaczmarek | |
Enea S.A. | 16.11.2015 | Bartosz Krysta | |
Enea S.A. | 16.11.2015 | Krzysztof Matan | |
Enea S.A. | 16.11.2015 | Paweł Orlof |
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2015-11-16