Walne zgromadzenia | Bogdanka S.A.

2018

24

sierpnia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 sierpnia 2018 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 24.08.2018 r..pdf (250.58 kB)

Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa.pdf (315.57 kB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 24.08.2018 r..pdf (164.19 kB)

Żądanie zwołania oraz uzasadnienie zmian w Statucie.pdf (837.15 kB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ LW Bogdanka S.A..pdf (630.83 kB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Więcej

2018

25

czerwca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2018 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte_w dniu 20.07.2018 r. po wznowieniu obrad.pdf (362.87 kB)

Przerwa w obradach ZWZ do dnia 20.07.2018 r. do godz. 10:00.pdf (270.32 kB)

Uchwały podjęte w dniu 25.06. 2018 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.pdf (255.76 kB)

Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 30.05.2018 r..pdf (263.83 kB)

Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 30.05.2018 r..pdf (195.38 kB)

Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017.pdf (2.73 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW Bogdanka S.A..pdf (385.22 kB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017.pdf (7.54 MB)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2017.pdf (3.03 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW Bogdanka.pdf (419.05 kB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2017.pdf (7.05 MB)

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.pdf (706.49 kB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.pdf (201.77 kB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017.pdf (10.22 MB)

Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich itp. za 2017 rok.pdf (1.04 MB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.62 kB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A..pdf (755.05 kB)

Więcej

2017

29

grudnia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 grudnia 2017 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 29 grudnia 2017 r..pdf (370.18 kB)

Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa.pdf (319.92 kB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 29.12.2017 r..pdf (280.27 kB)

Żądanie zwołania NWZ zgłoszone przez akcjonariusza ENEA S.A. wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem.pdf (1.53 MB)

Uzasadnienie zmian w Statucie, obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany.pdf (535.07 kB)

Tekst jednolity Statutu LW Bogdanka S.A..pdf (247.73 kB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do glosowania dla pełnomocnika NWZ.pdf (748.00 kB)

Więcej

2017

26

czerwca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r..pdf (412.20 kB)

Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 31.05.2017 r..pdf (298.95 kB)

Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 31.05.2017 r..pdf (195.17 kB)

Wniosek Enea SA o umieszczenie w porządku obrad ZWZ LW Bogdanka SA dodatkowych punków.pdf (103.49 kB)

Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016.pdf (1.68 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW Bogdanka S.A..pdf (569.75 kB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016.pdf (8.33 MB)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2016.pdf (1.82 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW Bogdanka.pdf (651.39 kB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2016.pdf (7.88 MB)

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.pdf (893.31 kB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.pdf (341.26 kB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016.pdf (10.22 MB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A..pdf (682.77 kB)

Więcej

2017

07

marca

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 marca 2017 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 7 marca 2017 r..pdf (446.59 kB)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa.pdf (315.92 kB)

Wniosek wraz z projektami uchwał zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 15.02.2017 r..pdf (251.98 kB)

Obwieszczenie Głównej Komisji Wyborczej LW Bogdanka S.A. z dnia 7.02.2017 r..pdf (248.70 kB)

życiorys Pana Mariusza Romańczuka.pdf (173.05 kB)

życiorys Pana Kamila Patyry.pdf (177.65 kB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Więcej

2016

17

sierpnia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 sierpnia 2016 r.

Załączniki:

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 17.08.2016 r..pdf (414.22 kB)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa.pdf (382.23 kB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 17.08.2016 r..pdf (318.61 kB)

Pismo od Enea SA z dnia 15.07.2016 r. - żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf (365.11 kB)

Uzasadnienie do projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 17.08.2016 r..pdf (410.40 kB)

Obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany.pdf (218.34 kB)

Tekst jednolity Statutu.pdf (214.90 kB)

Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu, przystąpienia Spółki do Grupy ENEA oraz przyjęcia Kodeksu Grupy ENEA - Kodeks Grupy Enea..pdf (4.70 MB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do głosowania dla pełnomocnika NWZ.pdf (650.90 kB)

Więcej

2016

22

czerwca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2016 roku

Załączniki:

Podjęte uchwały z dnia 22.05.2016 r..pdf (390.42 kB)

Projekty Uchwał z dnia 25.05.2016 r..pdf (278.74 kB)

Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 25.05.2016 r..pdf (194.16 kB)

Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015.pdf (1.22 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A..pdf (3.08 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015.pdf (6.11 MB)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015.pdf (1.15 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA.pdf (2.75 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2015.pdf (5.06 MB)

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2015 rok z dnia 25.06.2016 r..pdf (775.69 kB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2015.pdf (257.57 kB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015.pdf (8.00 MB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A..pdf (633.05 kB)

Więcej

2016

12

kwietnia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 12 kwietnia 2016 r.

Załączniki:

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 12.04.2016 r..pdf (252.78 kB)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa.pdf (295.31 kB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 12.04.2016 r..pdf (287.09 kB)

Obowiązujące postanowienia statutu i proponowane zmiany.pdf (308.13 kB)

Wniosek Zarządu w sprawie zmian Statutu Spółki wraz z uzasadnieniem.pdf (1.37 MB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do głosowania dla pełnomocnika NWZ.pdf (460.32 kB)

Więcej

2016

23

lutego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 lutego 2016 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 23.02.2016 r..pdf (152.67 kB)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa.pdf (256.47 kB)

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 23.02.2016 r..pdf (129.53 kB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do głosowania dla pełnomocnika NWZ.pdf (459.77 kB)

Więcej

2015

16

listopada

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwolane na dzień 16 listopada 2015 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 16.11.2015 r..pdf (325.62 kB)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa.pdf (408.39 kB)

Projekty uchwał NWZ z dnia 21.10.2015 r..pdf (290.24 kB)

Pismo Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z dnia 21.10.2015 r..pdf (315.18 kB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do glosowania dla pełnomocnika NWZ.pdf (436.75 kB)

Więcej

2015

15

października

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 października 2015 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte na NWZ w dniu 15.10.2015 r..pdf (224.25 kB)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa.pdf (283.28 kB)

Projekty uchwał NWZ z dnia 18.09.2015 r..pdf (157.90 kB)

Bieżąca treść statutu i proponowane zmiany.pdf (77.88 kB)

Wyjaśnienie przewodniczącego Rady Nadzorczej.pdf (94.01 kB)

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 18.09.2015 r..pdf (448.21 kB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do glosowania dla pelnomocnika NWZ.pdf (552.29 kB)

Więcej

2015

18

czerwca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 czerwca 2015 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 18.06.2015 r..pdf (577.37 kB)

Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza na ZWZ w dniu 18.06.2015 r..pdf (204.01 kB)

Projekty Uchwał ZWZ LWB z dnia 13.05.2015 r..pdf (442.84 kB)

Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 13.05.2015 r..pdf (156.09 kB)

Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014.pdf (1.24 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A..pdf (330.30 kB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014.pdf (2.73 MB)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014.pdf (1.29 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA.pdf (401.36 kB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2014.pdf (1.96 MB)

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 z dnia 10.06.2015 r..pdf (311.95 kB)

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.pdf (1.24 MB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2014.pdf (314.23 kB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014.pdf (8.53 MB)

Wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie.pdf (695.08 kB)

Uchwała RN w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie.pdf (225.59 kB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A..pdf (803.30 kB)

Więcej

2014

12

czerwca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 12 czerwca 2014 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 12.06.2014 r..pdf (439.77 kB)

Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 13.05.2014 r..pdf (154.99 kB)

Projekty uchwał ZWZ z dnia 13.05.2014 r..pdf (403.36 kB)

Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013.pdf (1.08 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A..pdf (2.76 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013.pdf (2.33 MB)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013.pdf (1.24 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA.pdf (3.24 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2013.pdf (1.57 MB)

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.pdf (922.53 kB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 r..pdf (282.81 kB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013.pdf (8.32 MB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A..pdf (775.67 kB)

Więcej

2013

22

listopada

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 listopada 2013 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte przez NWZ LW BOGDANKA S.A. w dniu 22.11.2013 r..pdf (139.32 kB)

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf (44.11 kB)

Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa w NWZ z dnia 25.10.2013 r..pdf (323.61 kB)

Projekty uchwał NWZ z dnia 25.10.2013 r..pdf (214.00 kB)

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A..html (29.28 kB)

Wzór_pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A..pdf (283.89 kB)

Więcej

2013

27

czerwca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załączniki:

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 04.07.2013 r..pdf (331.32 kB)

Załącznik do uchwały nr 26 - Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru.pdf (582.99 kB)

Dotychczasowe obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. i zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf (282.69 kB)

Przerwa w obradach ZWZ do dnia 04.07.2013 r..pdf (32.41 kB)

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 27.06.2013 r..zip (345.54 kB)

Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 29.05.2013 r..pdf (83.09 kB)

Projekty uchwał ZWZ z dnia 29.05.2013 r..pdf (623.96 kB)

Opinia Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru.pdf (582.61 kB)

Obowiązujące postanowienia Statutu LW "Bogdanka" S.A. i proponowane zmiany.pdf (368.39 kB)

Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012.pdf (0.98 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A..pdf (1.67 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012.pdf (2.23 MB)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012.pdf (1.02 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA.pdf (1.75 MB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2012.pdf (1.74 MB)

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.pdf (917.90 kB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2012 r..pdf (266.33 kB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012.pdf (7.56 MB)

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru.pdf (582.61 kB)

Uchwała Rady Nadzorczej ws. rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały ZWZ ws.emisji warrantów subskrypcyjnych.pdf (271.35 kB)

Prezentacja programu motywacyjnego (opcji menadżerskich).pdf (0.96 MB)

Prezentacja programu motywacyjnego (opcji menadżerskich) - uzupełnienie.pdf (892.36 kB)

Wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie.pdf (1.02 MB)

Uchwała RN w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie.pdf (202.71 kB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A..pdf (1.20 MB)

Więcej

2012

28

czerwca

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku

Załączniki:

Podjęte uchwały przez NWZ LWB S.A. w dniu 28.06.2012 r..pdf (93.45 kB)

Zwołanie NWZ oraz warunki uczestnictwa w NWZ z dnia 1.06.2012 r..pdf (186.53 kB)

Projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami z dnia 1.06.2012 r..zip (1.15 MB)

Projekty uchwał NWZ wraz z wprowadzoną na wniosek akcjonariusza zmianą do porządku obrad dnia 8.06.2012 r..pdf (120.90 kB)

Projekty uchwał NWZ uwzględniające projekt uchwały wprowadzony na wniosek akcjonariusza w dniu 26.06.2012 r..pdf (131.98 kB)

Obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. i proponowane zmiany.zip (311.15 kB)

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad NWZ LW BOGDANKA S.A. na wniosek akcjonariusza.zip (313.09 kB)

Obowiązujące postanowienia i dokonane zmiany w Statucie LW BOGDANKA S.A..pdf (51.62 kB)

Dotychczas obowiązujące postanowienia i proponowane zmiany w statucie.pdf (163.56 kB)

Uchwała RN ws. wniosku do Zarządu o zwołanie NWZ.pdf (339.88 kB)

Załącznik do uchwały RN ws. wniosku do Zarządu o zwołanie NWZ.pdf (665.78 kB)

Wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.pdf (233.01 kB)

Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały.pdf (261.96 kB)

Wzór pełnomocnictwa.pdf (43.80 kB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A..pdf (637.50 kB)

Więcej